Внимание, мошенники! Частые схемы с использованием фальшивой валюты.

12.02.2020 В категории: 1530609006_630_360_1517900906_2811

Использование поддельной валюты достаточно обычная схема при которой мошенники, пользуясь доверием, а также манипулированием людей (иногда даже использование гипноза), приходят в определенные заведения, например это будет магазин по продаже одежды, и под видом иностранцев выбирают себе вещи для покупки. Мошенники в этом случае в основном работают вдвоем или втроем для того, чтобы более правдоподобно выглядела их легенда.
Одевают красивую одежду, используют дорогие аксессуары, разговаривают с продавцом с акцентом иностранца. Своими действиями полностью входят в доверие продавца. После определенных театральных выступлений, мошенники своей потенциальной жертве акцентируют внимание, что «очень спешат на свой автобус в Европу» и хотели бы приобрести вещи, которые они уже на это время выбрали в магазине, однако рассчитаться гривней не могут, поскольку не успели разменять деньги, а времени для того, чтобы поменять валюту также не имеют, поскольку автобус их уже ждет. При этом, демонстративно достают валюту (доллары или евро), и пытаются уговорить продавца принять данную валюту для расчета за выбранные вещи.
У нас был реальный кейс и наш клиент попал в такую ситуацию.
В большинстве магазинов, владельцы устанавливают соответствующие правила по которым продавец не вправе принимать от покупателя денежные средства иностранного происхождения, однако некоторые все же принимают такую валюту и во многих случаях не проверяют ее. Таким образом, продавец, пользуясь определенным доверием таких покупателей (или находясь под гипнозом), принимает денежные средства не проверяя их на месте. Так постоянно создается условие спешки. А для продавца тоже хорошо, что у него в магазине покупают значительный объем товаров.
После этого продавец проводит определенную калькуляцию валюты по курсу на день покупки товара и остальные деньги от продажи товара отдает из кассы магазина мошенникам уже гривней. В таких случаях мошенники пытаются приобрести вещи по не высокой цене для того, чтобы получить как можно больше денег из кассы в виде гривны.
После этого мошенники быстро забирают приобретенные вещи и полученные деньги гривной в виде сдачи на свои фальшивки и покидают магазин. В результате такой мошеннической схемы, злоумышленники получили бесплатно выбранные ими в магазине вещи, а также настоящие деньги (грн.).
Именно в такую ситуацию попал один из наших клиентов, который после визита мошенников, придя в себя, увидел перед собой банкноту номиналом 100 евро (купюра которой вообще не существует). Визуально валюта была немножко похожа на настоящую, но развернув полученную банкноту номиналом 100 евро стало понятно, что банкнота совсем не похожа на оригинал.
Возникает вопрос, для чего же мошенники использовали банкноту, которая так сильно отличается от оригинала?
В случае использования в такой мошеннической схеме банкноты, которая будет максимально похожа на настоящую (но все же будет поддельной) продавец если обнаружит это сразу вызовет полицию и тогда этом таким мошенникам может грозить уголовная ответственность по статье 199 УК Украины (предусмотрено лишение свободы от 3 до 7 лет).
Но когда мошенниками используется банкнота, которая существенно отличается от оригинала и выявлена продавцом её не подлинность и вызвана полиция, мошенники смогут избежать ответственности и объяснить работникам полиции, что случайно рассчитались такой банкнотой, так как вчера с друзьями играли в монополию и эта банкнота случайно попали в кошелёк. У них богатая фантазия чтобы выдумать любое лживое объяснение.

Контакты

+38(099) 248-36-75

03150, Украина
г.Киев, ул.Антоновича, 72

info@ltconsulting.biz